业务实践

Anti-fraud practice

业务实践

2024年微信(财付通)调查取证和协助执行指引——企业监察那些事儿之渠道篇(一)

来源: 本站 作者: 大同 发布时间: 2024-12-27 10:44:36 浏览次数: 690

 

一、司法调证内容

(一)查询支付类产品(如支付账户实名、交易信息等)、协助执行类业务

协助主体财付通支付科技有限公司

举例:微信支付、 QQ 钱包的认证信息(含实名信息)、交易流水、绑定信息、解绑信息、注销记录等。

(二)查询社交类、游戏类产品相关业务。

协助主体:深圳市腾讯计算机系统有限公司

举例:微信的注册信息、 注销记录,微信公众号的注册信息,QQ 邮箱的注册信息等。

(三)查询理财类产品相关业务

协助主体:腾安基金销售(深圳)有限公司

(四)查询云产品类相关业务

协助主体:腾讯云计算(北京)有限责任公司

二、办理渠道及所需材料

(一)办理协助查询业务

1.办理渠道:

(1)法院专递 EMS 邮 递 (疫情期间临时开放) ; 

(2) 委托深圳市南山区人民法院协助办理;

(3)两名法院工作人员上门现场办理,其中至少一人持“双证”(即工作证和执行公务证)原件,另一人可以持工作证。  

2.提交材料:

(1) 《协助调查函》(或《协助查询通知书》)原件(加盖法院公章);

(2)两名法院工作人员工作证、执行公务证(正反面复印件);

(3) 随函需注明或附件提供法院经办人联系方式(含:姓名、联系电话、联系地址)。

(二)办理协助冻结、扣划业务

1. 办理渠道:

(1)委托深圳市南山区人民法院协助办理;

(2)两名法院工作人员上门现场办理,其中至少一人持“双证”(即工作证和执行公务证)原件,另一人可以持工作证。  

3. 提交材料:

(1)《协助冻结存款通知书》/《协助执行通知书》原件(加盖法院公章);

(2)《民事判决书》《民事裁定书》/《执行裁定书》原件(加盖法院公章);

(3) 两名法院工作人员的工作证、执行公务证(正反面复印件);

(4)随函需注明或附件提供法院经办人联系方式(含:姓名、联系电话、联系地址)。

(三)办理协助解除查封、冻结业务

1. 办理渠道:

(1) 法院专递 EMS  邮递(疫情期间临时开放) ; 

(2) 委托深圳市南山区人民法院协助办理;

(3) 两名法院工作人员上门现场办理,其中至少一人持“双证”(即工作证和执行公务证)原件,另一人可以持工作证。

2.提交材料:

(1) 《解除冻结存款通知书》/《协助执行通知书》原件(加盖法院公章);

(2) 《民事判决书》《民事裁定书》/《执行裁定书》原件(加盖法院公章);

(3) 两名法院工作人员工作证、执行公务证(正反面复印件)

(4) 随函需注明或附件提供法院经办人联系方式(含:姓名、联系电话、联系地址)。

(四)办理律师调查令业务

1. 办理渠道:

执业律师(不含实习律师)本人持律师执业证原件、《律师调查令》原件上门现场办理

2.提交材料:

(1)有效期内的《律师调查令》原件(加盖法院公章),包括回执页/联,随调查令注明法院经办人联系方式(含:姓名、联系电话、联系地址);和

(3) 执业律师本人律师执业证复印件(含:主体信息页、律师年度考核备案页)。

三、其他注意事项

(一)需载明法院经办人员的联系方式

务必在文书中载明:经办人员姓名、联系电话、收件地址。如果工作固定电话不易联系,需注明工作手机号。

(二)无法协助调取 QQ、 微信聊天记录

因有关QQ、 微信聊天记录并不保存于服务器,仅可通过用户接收有关聊天记录的终端设备(手机、电脑等)查看,因此无法向腾讯调取 QQ、 微信聊天记录。

(三) 支付类产品交易记录时间段

可以查询近5年的交易记录,并且需明确具体查询交易记录的时间段

格式样例:自2 0 2 0 年 1 月 1 日 起 至 2 0 2 1 年 1 月 1 日 止

 

(四)律师调查令的适用地域

目前可以检索到以下地域的地方性法规关于律师调查令的规定,律师无需携带地方性法规打印件:北京、上海、天津、重庆、青岛市、泰安市、江苏、浙江、福建、广东、河南、湖南、湖北、贵州、四川、安徽、江西、宁夏、山西、新疆、青海、吉林、黑龙江。非上述地域法院出具的律师调查令,律师需携带授权法院开具律师调查令的地方性法规。

四、邮寄地址及现场办理地址

(一)邮寄地址:

 

2023年9月1日前)深圳市南山区深南大道10000号腾讯大厦。

(2023年9月1日后)深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦。

(注:必须为EMS法院专递,否则,收件人将拒收)

◆ 收件人:司法调证中心

◆ 收件电话:0755-86013388

(二)窗口地址:

(2023年8月31日前)深圳市南山区深南大道9996号松日鼎盛大厦11楼

(2023年8月31日后)深圳市南山区海天二路软件产业基地4D一楼20-1铺

接待时间:工作日上午9:30-12:00,下午14:00-17:30。

五 、回复方式

协助查询类及协助执行类业务,无论是向上述地址邮寄或现场办理,办结后腾讯均以书面形式回函并加盖公司业务章,然后以 EMS 邮寄至相应的人民法院。