业务实践

Anti-fraud practice

业务实践

2024年支付宝调查取证和协助执行指引——企业监察那些事儿之渠道篇(二)

来源: 本站 作者: 大同 发布时间: 2024-12-27 10:55:35 浏览次数: 205

 

一、调查内容

(一)支付宝账户注册信息:账户开户信息,余额信息;

(二)支付宝账户明细:支付宝账户资金流水;商户账户及流水。

注意:1.不能提供理财账户的品类和余额,但可通过流水发现向基金公司的转账记录,再向该基金公司查询;

          2.一个自然人名下最多有 3 个支付宝账户。

二、律师现场办理

律师携调查令前往办理:需法院指定的律师携带调查函或调查令原件、律师证原件及复印件前往调取,调查结果一般会直接邮寄给案件承办法官接待地址:浙江省杭州市西湖区西溪路与古墩路交叉口南侧蚂蚁集团 A 空间。注:需要两位律师到场

 

(一)基本资料

1.授权法定资料:律师证原件、律师证复印件、法院调查令(调查令由律师向法院申请)

2.法院调查令抬头:支付宝(中国)网络技术有限公司

(二)注意事项

1.淘宝网公司和支付宝公司已分开,如需调取淘宝网公司相关证据材料,需分别开具调查令。

2. 调查内容分项写清,如不清楚被调查人支付宝账号或多个账号,请使用姓名+身份证号+调查开始时间+调查结束时间的格式表述。每个自然人最多可以注册三个实名支付宝账号,调取时会一并提供。

3.交易流水如不注明调取时间段,提供自收到调查材料之日起近五年,如需调取自开户之日起至调查截止之日或指定时间段,请务必注明。

4.调取资料可直接邮寄给出证法院或直接邮寄给持调查令律师,请在律师证复印件上务必注明准确收件地址、收件人、联系电话。通常自收件之日起 1 个月内出证。

5. 预约流程:出示律师证、调查令→扫码填写手机号登记→输入验证码打印访客凭证→进入收件处取号→提交材料验证通过。

三、法院“司法专递”发函查询

所需材料:调查函或调查令原件及两位法官工作证复印件

地址:浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 4 号小邮局

邮箱:alibaba-fyxc@list.alibaba-inc.com(补充材料需要)

电话:0571-86564763

四、法官现场办理

  (一) 要求:需两位法官前往调查取证,携带工作证、调查函或调查令原件。工作证若携带复印件,更有助于提高效率。

(二)方式:工作人员向安保人员出示工作证

(三)时间:工作日 9:30-11:30,13:30-17:30

(四)协助方式

1.来函:

请务必使用法院特快专递(EMS)形式邮寄资料。

邮寄地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号 4 号楼小邮局

收件人:蚂蚁集团协查中心

联系方式:0571-86564763

2.来人:

需要两位法院工作人员,携带上述资料及两人工作证复印件,接待地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间东门 1 号楼大安全接待中心。

电话:0571-86564763

工作时间:9:30-11:30,13:30-17:30

(五)所需材料

1. 查询:介绍信+法官工作证复印件+加盖法院公章

2.冻结:裁定书原件+协助冻结通知书原件+工作证复印件+加盖法院公章

3.扣划:裁定书原件+协助扣划通知书原件+工作证复印件+加盖法院公章

4.公司抬头:支付宝(中国)网络技术有限公司

若查询,冻结,扣划全部需要,请提供以上所有资料。

(六)联系电话

阿里协查专线:0571-86561851,法院可咨询协查进展。

阿里法院专线:0571-28122672,除协查业务外,法院若有其他需求均可联系。

因信息可能有更新或变化,更新信息和具体信息,可通过以上联系方式进行确认。